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很多人都听过洗钱,但根本不懂它到底是什么!举个大白话例子,一听就明白。 有人靠诈骗到手一大笔现金,这就是黑钱。如果直接一次性存进银行,银行风控系统会自动筛查大额异常流水,警方顺着资金记录,很容易就追到犯罪源头,人马上就会被盯上。 所以犯罪分子就要想办法“洗白”这笔钱。简单说,洗钱就是把非法得

很多人都听过洗钱,但根本不懂它到底是什么!举个大白话例子,一听就明白。

有人靠诈骗到手一大笔现金,这就是黑钱。如果直接一次性存进银行,银行风控系统会自动筛查大额异常流水,警方顺着资金记录,很容易就追到犯罪源头,人马上就会被盯上。

所以犯罪分子就要想办法“洗白”这笔钱。简单说,洗钱就是把非法得来的黑钱,通过各种操作伪装成合法收入。
经过一层层周转之后,这笔钱的来源就被掩盖,变成看起来干干净净、可以放心花的钱。

记住,不要随便帮别人代收转账、走流水,一不小心就会沦为帮凶,触犯法律。

你知道生活里哪些行为,一不小心就涉嫌帮人洗钱吗?评论区聊聊。