烏克蘭反腐機構向前最高法院院長博格丹・利沃夫提出26億格里夫納資產洗錢嫌疑

烏克蘭國家反腐敗局（NABU）與專門反腐敗檢察官辦公室（SAPO）9月23日宣布，已向前烏克蘭最高法院下屬最高經濟法院院長博格丹・利沃夫（Bohdan Lvov）提出刑事嫌疑，指其涉嫌以特別巨大的規模將犯罪所得財產合法化（洗錢）。

NABU在正式通報中沒有直接公布涉案人士姓名，但烏克蘭反腐組織及多家媒體根據案件背景確認，涉案人士為利沃夫。案件同時涉及他的前下屬及該下屬的母親。

涉案資產約2600萬格里夫納

根據調查人員的說法，2021年至2022年間，利沃夫取得了總價值約2600萬格里夫納的資產。

相關資產包括：

• 一棟住宅及土地；• 兩套公寓式住宅；• 另外四幅土地。

NABU指稱，為了掩蓋資金的非法來源以及相關資產的實際所有人，利沃夫利用自己的一名下屬。調查認為，這名下屬實際上還負責擔任他的秘書。

按照調查版本，上述財產並沒有直接登記在利沃夫名下，而是登記在這名下屬的母親名下。

NABU認為，這種安排可以掩蓋資產與利沃夫之間的實際關係，並使相關資產得以被「合法化」。

三人均被提出嫌疑

案件目前共有三人被提出刑事嫌疑。

利沃夫及其前下屬的母親，被指控涉嫌以特別巨大規模將犯罪所得財產合法化，適用《烏克蘭刑法》第209條第3款。

利沃夫的前下屬則被指控涉嫌協助實施上述犯罪，其法律定性包括《刑法》第27條第5款及第209條第3款。

NABU強調，目前相關指控仍屬調查階段的嫌疑，最終是否構成犯罪以及是否需要承擔刑事責任，須由法院依法裁決。根據烏克蘭憲法的無罪推定原則，在法院作出有罪判決前，涉案人士在法律上仍被視為無罪。

利沃夫曾因俄羅斯公民身份引發重大爭議

博格丹・利沃夫此前已因俄羅斯公民身份問題成為烏克蘭司法界備受爭議的人物。

2022年9月，Radio Free Europe/Radio Liberty旗下調查項目「Schemes」（Схеми）報道稱，調查人員找到資料，顯示利沃夫早在1999年於莫斯科取得俄羅斯護照，並於2012年以年滿45歲為由更換俄羅斯護照。

當時利沃夫否認擁有俄羅斯公民身份，並稱相關調查是為了抹黑他。

不過，2022年10月，烏克蘭國家安全局（SBU）確認利沃夫具有俄羅斯公民身份，並確認其在莫斯科擁有一套公寓。隨後，他被撤出最高法院編制。

利沃夫之後對撤職決定提起行政訴訟。基輔州行政法院一度判決支持他的部分訴求，但2024年6月，第六行政上訴法院撤銷了有關其復職的裁決。

此次案件又涉及26億格里夫納資產

值得注意的是，這次NABU和SAPO提出的嫌疑，與此前的俄羅斯公民身份爭議並非同一案件。

這一次反腐機構調查的核心，是約2600萬格里夫納資產的來源及實際所有權，以及相關財產是否透過前下屬及其母親的名義進行隱藏和合法化。

NABU目前指稱，涉案財產包括住宅、兩套公寓式房產及六幅土地；調查認為，透過第三人持有這些資產，是掩蓋其真實所有權及資金來源的一部分安排。

因此，利沃夫目前面臨的司法風險已不僅涉及其過去的俄羅斯公民身份爭議，還新增了一宗由烏克蘭反腐敗機構正式調查的大額資產合法化案件。