据《Infobae》11月9日报道，巴拉圭请求阿根廷、卢森堡和美国协助追查乌埃诺银行资产。检方已查明与该银行案件相关的37家企业和约35名人员，并表示将提出新的指控并采取更多财产保全措施。

巴拉圭检察院正与卢森堡和阿根廷当局合作，追查并追回与乌埃诺银行案有关的资产。这家数字银行的倒闭导致圣地亚哥·培尼亚政府垮台。负责国际事务的副检察官曼努埃尔·多尔丹在有关两起案件的新闻发布会上表示，美国司法部也提供了协助。

第一起案件针对该银行及其企业网络。检察官弗朗西斯科·卡布雷拉介绍，目前已查明约37家公司和约35名相关人员，预计将提出新的指控并采取更多财产保全措施。11月4日，即首批逮捕令发出一天后，检方已对27人提出指控。

卡布雷拉表示，追查和追回相关人员及企业财产的目的，是让储户能够全额收回存款。司法机关已对高管个人以及股东公司乌巴拉圭、乌控股和巴斯克斯集团的资产下达超过7000万美元的预防性查封令。对那些有实际经营活动的公司，一旦确认其资金来源，查封措施将被解除，以保护其员工。

根据该银行2026年3月的企业信息，乌巴拉圭股份有限公司持有乌埃诺银行91.2%的股本，这一架构中还包括在巴拉圭和卢森堡注册的多家公司。经济犯罪与反腐败专门检察署副检察官南希·萨洛蒙称，此案调查非常复杂，并提醒目前阶段的司法行动处于保密状态。国家总检察长埃米利亚诺·罗隆·费尔南德斯已从该署增派四名检察官参与办案。

针对培尼亚和前央行行长的第二起案件。第二起案件针对培尼亚和前巴拉圭央行行长卡洛斯·卡瓦略。乌埃诺银行脱胎于乌埃诺金融公司，这是巴斯克斯集团旗下一家规模较小的机构，卡瓦略自2022年3月起执掌该公司。2023年9月，培尼亚任命他为央行行长。同年11月22日，央行批准该金融公司转为银行。2026年11月3日，央行发现该机构已低于规定的偿付能力底线，随即启动处置程序。卡瓦略当天辞职。

培尼亚于11月5日提出辞呈，但国会因出席人数不足未能表决，弹劾程序继续推进。11月6日，参议院以全体44名与会参议员的一致投票将他罢免。这一判决剥夺了他依据宪法第189条享有的前总统终身议员资格及其相应的司法豁免权。几分钟后，他在亚松森的住所被逮捕。他是继2012年的费尔南多·卢戈之后，第二位经此途径被罢免的巴拉圭总统。

检察官西尔维娅·冈萨雷斯解释说，针对培尼亚的案件源于参众两院议员的举报，两名前官员被逮捕是因为罢免后存在逃跑风险。出于紧急需要，逮捕令由检察署决定作出。培尼亚被指控的罪名是为自己谋利和管理背信。卡瓦略于11月7日向警方自首，罪名是背信和间接制作内容虚假的公文。

资金往来与搜查行动。根据指控书，2023年至2026年间，乌埃诺银行吸收公共机构和养老金机构的存款及投资，同时向本集团旗下企业放贷。检方认为，培尼亚作为乌控股的股东直至2025年3月，参与了公共资金在该银行存放和留存的决策，并与社会保障署负责人会面，商定投资该行发行的债券。检方对两人均提出预防性羁押申请和全面财产禁令申请。

经法官批准，检察官搜查了位于圣贝尔纳迪诺的一处住宅，缴获了电脑和文件。此外，还依据法官命令扣押了在被拘留人关押地发现的一部手机。搜查中，检察官在这处住宅内还发现一个安全保险库，冈萨雷斯形容其结构非常复杂，目前仍未打开。待获得必要的技术设备后，检察院将将其开启。